Wirtschaftsforensik
Betrug findet heute überwiegend digital statt: gefälschte Zahlungsanweisungen im Namen der Geschäftsführung, Phishing, manipulierte Rechnungen, vermeintliche Anlageplattformen und Pyramidensysteme. Wir klären Ablauf und Täterspuren, sichern Beweise und verfolgen Zahlungsflüsse – auch über Kryptowährungen.
Unternehmen
Für Unternehmen rekonstruieren wir bei CEO Fraud, Fake-President- und Rechnungsbetrug den Weg der Täuschung durch E-Mail-, Konto- und Systemspuren, prüfen interne Kontrollschwächen und liefern die Grundlage für Anzeige, Rückholversuche bei Banken und Versicherungsmeldung.
Anlagebetrug
Bei Investment- und Anlagebetrug – Ponzi- und Pyramidensysteme, betrügerische Handelsplattformen – analysieren wir Zahlungsströme, Blockchain-Transaktionen und Hintermänner, soweit öffentlich verfügbare Quellen und forensische Methoden dies zulassen und unterstützen Geschädigte, Insolvenzverwalter:innen und Behörden bei der Vermögensrückholung.
Gutachten und Prävention
Die Ergebnisse bereiten wir als Befund und Gutachten auf, das in Straf- und Zivilverfahren verwendet werden kann.
Vorbeugend prüfen wir Zahlungsfreigabeprozesse und schulen Mitarbeiter:innen in der Erkennung von Täuschungsversuchen (siehe auch: Forensic Investigations, Background Checks & OSINT, Compliance Advisory, Cybersecurity).
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und besprechen Ihr Anliegen gerne persönlich mit Ihnen.
