Forensic Investigations: interne Untersuchungen bei Betrug, Untreue, Diebstahl, Korruption und anderen Schadensbildern

Im Wirtschaftsumfeld ergeben sich immer wieder ermittlungsbedürftige Situationen. Wir unterstützen interdisziplinär in der vertraulichen Aufarbeitung von internen Sachverhalten, etwa rund um Fehlverhalten von Mitarbeiter:innen, Gesellschafterstreitigkeiten, Verdachtsfälle zu strafbaren Handlungen wie Betrug, Untreue oder Korruption, sonstige Complianceverstöße, Know-how-Diebstahl bzw. Weitergabe von Unternehmensinterna, Betriebsspionage, Mobbing- und Belästigungsfälle, ESG-Fraud, Kartell- bzw. Wettbewerbsverstöße, Fehldarstellungen im Rahmen von M&A und zu vielen anderen Themen.

Unsere Arbeiten umfassen dabei die vertrauliche und gerichtsfeste Sicherstellung von digitalen bzw. auch physischen Beweismitteln sowie deren datenschutzkonforme Zugänglichmachung in eDiscovery-Sichtungssystemen (siehe auch: Digitalforensik, eDiscovery); darüber hinaus bilden wir behördliche Vernehmungen durch neutrale forensische Befragungen nach und betreiben auf Wunsch ein fallspezifisches Hinweisgebersystem (Whistleblower-System), was zur Erlangung verdeckter Informationen und zu datenschutzrechtlichen Vorteilen führen kann. Im Rahmen einer Umfeldanalyse aus offenen Quellen wie Social Media identifizieren wir verdeckte Naheverhältnisse (siehe auch: Background Checks & OSINT).

Auch begleiten unsere Expert:innen bei Folgemaßnahmen, etwa in der Krisenkommunikation, in der Entwicklung eines allfällig notwendigen Amnestieprogrammes oder bei der späteren Verbesserung interner Complianceprozesse. Im Rahmen von Root-Cause-Analysen erheben wir allfällige Verantwortlichkeiten bzw. Auslöser und unterstützen spätere zivilrechtliche Maßnahmen, etwa durch die Bezifferung des entstandenen Schadens (Root-Cause-Analysen).

Ergebnis unserer Untersuchungen ist – je nach Bedarf – ein Bericht, eine Stellungnahme oder ein Gutachten: nachvollziehbar, auf gesicherten Beweismitteln beruhend und als Entscheidungsgrundlage für arbeits-, zivil- oder strafrechtliche Schritte ebenso geeignet wie zur Vorlage bei Behörden, Versicherern oder Aufsichtsgremien. Sonderfälle interner Ermittlungen behandeln wir auf eigenen Seiten: das atypische Ausscheiden von Mitarbeiter:innen und Partner:innen (Bad Leaver), die Prüfung verrechneter Leistungen (Analyse auf Scheinleistungen) sowie die öffentlich sichtbare Aufarbeitung struktureller Vorwürfe (Untersuchungskommissionen).