Compliance Services
Wer ist mein Gegenüber wirklich? Hintergrundrecherchen aus offenen Quellen liefern Antworten – vor Transaktionen und Kooperationen, in laufenden Verfahren und bei der Suche nach verschobenem Vermögen.
Background Checks & Integrity Due Diligence
Die Aufnahme eines neuen Lieferanten, eines internationalen Vertriebspartners oder eines Investors geht mit diversen Verpflichtungen einher. Wir recherchieren aus öffentlich zugänglichen Quellen (OSINT) Eigentümerstrukturen, Sanktions- und PEP-Bezüge, Medienberichte und mögliche Verflechtungen. Das Ergebnis ist ein prägnanter Bericht mit einer klaren Risikoeinschätzung.
Als Integrity Due Diligence setzen wir dieselben Methoden präventiv ein: vor Transaktionen, Beteiligungen, Kooperationen, der Aufnahme von Geschäftspartnern oder der Bestellung von Organen und Schlüsselpersonen prüfen wir Reputation, Verflechtungen, Sanktionsbezüge und Auffälligkeiten – diskret, dokumentiert und als Grundlage für Ihre Entscheidung (siehe auch: Compliance Management System, Export- und Sanktions-Compliance).
So können Sie auf solider Grundlage entscheiden, bevor Sie sich vertraglich verpflichten. Ein solcher Check kostet nur einen kleinen Teil dessen, was ein falscher Partner kosten kann. Wir arbeiten datenschutzkonform und dokumentieren sämtliche Schritte, um etwaige Risiken zu minimieren.
OSINT & Asset Recovery
Öffentliche Quellen halten umfassende Informationen über Personen, Unternehmen und sonstige Sachverhalte bereit. Wesentlich ist hierbei das Wissen, wo diese oberflächlich verdeckt scheinenden Informationen aufgefunden werden können.
Open Source Intelligence (OSINT) ist in vielen Fällen ein hilfreiches Werkzeug, um die Informationslage zu verbreitern und neue Ansätze entwickeln zu können. So konnten wir bereits in zahlreichen Fällen Hinweise identifizieren, durch wen eine scheinbar anonyme Website oder ein anonymer Account auf Social Media etabliert wurde; Domain-Forensik kann weit zurückreichende, aufschlussreiche Analysen über die Vergangenheit einer Internetressource liefern. Hintergrundinformationen über das Verhalten gegnerischer Parteien ermöglichen es, neue Strategien zu entwickeln oder etwa ein wiederkehrendes Verhaltensmuster der gegnerischen Partei aufzuzeigen – sei dies zur Verwendung vor Gericht, gegenüber anderen beteiligten Parteien oder für verfahrensbegleitende Öffentlichkeitsarbeit (Litigation PR).
Untersuchungsmaßnahmen können sich hierbei z.B. auf allgemeine Registereinträge, auf Medienberichterstattung („Adverse Media“), Vermögensinformationen, persönliche Verflechtungen, Verhalten auf Social Media oder geschäftliche Aktivitäten beziehen. Auch ist es immer wieder möglich, Bildinformationen auf Aufnahmeorte zu analysieren und so etwa Rückschlüsse auf das Vorliegen von verdeckten Vermögenswerten für Asset-Recovery-Maßnahmen zu ziehen (siehe auch: Insolvency Support).
Gemeinsam mit Partnern unseres internationalen Kooperationsnetzwerks verfügen wir über umfassendes Wissen zu öffentlich verfügbaren Informationen aus lokalen Quellen und greifen in der Recherche weltweit auf Datenbanken sowie bei Bedarf auch auf – legale – Informationen aus dem Darknet zurück. Auch Zahlungen durch Kryptowährungen können im Rahmen von OSINT-Erhebungen entsprechend analysiert werden.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und besprechen Ihr Anliegen gerne persönlich mit Ihnen.
